Empresa que simulava vendas on-line é alvo de operação do Gaeco em Balneário Camboriú 1ts43
Foram bloqueados mais de R$ 5 milhões 1z3u5x
Por João Henrique Krieger- 28/06/2024
- 12:29
O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) cumpriu mandados de busca e apreensão em Balneário Camboriú na quinta-feira, 27. A ação ocorreu durante a operação Versalhes, que apura lavagem de bens e valores envolvendo es de uma empresa de fachada que atua na venda de produtos eletrônicos pela internet.
Ao todo foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, buscas pessoais, constrição (bloqueio) de veículos e bloqueio de ativos financeiros em montante superior a R$ 5 milhões contra os investigados. Foram cumpridos mandados em Maringá, Sarandi, Peabiru, todos no Paraná, e em Balneário Camboriú.
Investigação 1q2l2m
As apurações tiveram início em março de 2022 e revelaram indícios de que a pessoa jurídica investigada estaria sendo utilizada para dar aparência de legalidade a valores provenientes de atividades ilícitas.
Transações suspeitas foram identificadas em uma plataforma de marketplace, sugerindo a simulação da venda de produtos pela internet como forma de justificar valores obtidos ilicitamente.
Além disso, a operação identificou que os es da empresa, que se declaram agricultores, possuíam outras fontes de renda, como a compra e venda de veículos de alto padrão e atividades de factoring (fomento mercantil). Os investigados têm antecedentes criminais, com condenações por receptação e tráfico de drogas.
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